外汇局通报15起外汇违规案例 多家银行被点名

/a12月6日电 国家外汇局网站今日通报15起外汇违规案例,严厉处罚虚假转口贸易、内保外贷、个人非法买卖外汇、等外汇违规行为。/a>12月6日电 国家外汇局网站今日通报15起外汇违规案例,严厉处罚虚假转口贸易、内保外贷、个人非法买卖外汇、等外汇违规行为。其中,平安银行、光大银行、民生银行等多家银行被点名通报。

  案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

  2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

  案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案

  2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  案例3:东亚银行广州分行违规办理预付货款案

  2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

  案例4:民生银行大连分行违规办理内保外贷案

  2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

<3万元人民币。

  案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

<47万美元。

<59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

<71万美元。

<4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

<1万美元。

<3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

<07万美元。

<4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:香港籍周某非法买卖外汇案

<21万元人民币。

<12万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案

<07万元人民币。

<71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案

<98万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案

<79万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例13:上海籍周某分拆逃汇案

<96万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

  2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

<65万加元。

<9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。